Localisation des biens matériels
L`investisseur immobilier F.* a de grands projets. Avec l`homme d`affaire P.* qui lui semble fiable et qu`il connaît grâce à des contacts professionnels, il voudrait réaliser un hôtel luxurieux près du Lac Léman.
Après avoir préparé une grande somme d`investissement et avant que F.* soupçonne qu`il a été trompé, P. le berce de vaines promesses et lui ordonne de faire d`autres paiements. Entre-temps P. transfère son domicile suisse à l`étranger et réussit d`effacer ses propres traces. Le contacte entre les deux se perd et P. disparaît.
Une récupération de l`argent et une poursuite semblent vouer à l`échec. F. a besoin de plus d`informations sur P. et il s`adresse à la Privatdetektei Ryffel SA pour investiguer.
Enquêtes
Par la suite, nous réalisons plusieurs enquêtes sur place. Les traces nous mènent à la Principauté de Monaco.
Un de nos enquêteurs envoyé à Monaco peut dépister avec l`aide de correspondants locaux de nouvelles informations. Plusieurs personnes connaissent P. et confirment qu`il a résidé à Monaco. Entre-temps P. n`a plus été vu depuis plusieurs semaines.
P. cause plusieurs personnes lésées et trompe les gens avec de fausses informations. Des abonnements téléphoniques ont été souscrits sous faux noms et sous adresses non existantes. Les loyers de différents propriétaires n`ont pas été payés. Malgré tout, ses traces peuvent être repérées à Shanghai. De là, les enquêtes nous mènent grâce à nos partenaire locaux, à une adresse à Phuket en Thaïlande.
Un enquêteur identifie P. devant son appartement.
Résultats des enquêtes
F. reçoit un rapport détaillé de nos enquêtes qui dévoile où P. séjourne, dans quelles affaires il est impliqué et quels contacts il entretient. D`autres personnes lésées peuvent être identifiées.
A la demande de F., les biens de P. qui se trouvent à l`étranger, sont localisés et quantifiés. F. est propriétaire de plusieurs «sociétés boîtes aux lettres».
Les enquêtes de la Privatdetektei Ryffel SA montrent que P. est en possession d`une fortune considérable à l`étranger. F. a le choix de contacter d`autres personnes lésées (plainte collective) où de faire un procès individuel contre P. avec les informations qui ont été trouvées par la Privatdetektei Ryffel SA, et de bloquer les biens sur place.
Avec l’enquête précontentieuse et les observations de la Privatdetektei Ryffel AG les chances de gagner le procès ont augmenté.